American
Express llegó a un acuerdo con el Departamento del Tesoro estadounidense por
más de 14.000 boletos expedidos por la compañía para viajes entre Cuba y países
fuera de Estados Unidos, anunciaron el lunes las autoridades.
El
Departamento del Tesoro anunció American Express Travel Related Services, Inc.
accedió a pagar 5,2 millones de dólares a fin de evitarse una posible
responsabilidad civil por infracciones a leyes federales. El Departamento
determinó que oficinas y filiales en el extranjero de American Express habían
expedido 14.500 boletos para viajes hacia y desde la isla entre diciembre del
2005 y noviembre del 2011.
Esas
compras de boletos fueron una aparente infracción a las Regulaciones de Control
de Bienes Cubanos, emitidas en 1963 y que prohíben transacciones financieras
por instituciones bancarias bajo jurisdicción estadounidense en las que Cuba o
sus ciudadanos tengan interés.
“Nosotros
revelamos voluntariamente esas transacciones a la OFAC (Oficina de Control de
Bienes Extranjeros) y pusimos en vigor fuertes controles para asegurar que no
vuelva a ocurrir”, dijo la portavoz Diana Postemsky en una declaración por
escrito.
American
Express puede ofrecer servicios a viajes autorizados a la isla, pero los
boletos en cuestión no fueron autorizados por el gobierno federal.
No es la
primera vez que American Express ha sido objeto de escrutinio federal por sus
transacciones relacionadas con viajes a Cuba. La compañía fue investigada en
1995 y en 1996 por infracciones similares de una filial adquirida
recientemente, según el Departamento del Tesoro.
Funcionarios
federales dijeron que American Express mostró un “desprecio imprudente” a las
regulaciones.
“Las
aparentes infracciones causaron un daño significativo a los objetivos del
programa de sanciones de Estados Unidos a Cuba”, expresó el Departamento en un
comunicado.
El
Departamento del Tesoro informó que American Express continuó reservando viajes
a Cuba para muchos de sus clientes empresariales después de revelarse las
infracciones en 2010. El Departamento dijo que la compañía tampoco implementó
las medidas remediales que había prometido luego de las investigaciones de 1995
y 1996.
American
Express es uno de los mayores proveedores de servicios para viajes autorizados
a Cuba, según el Departamento del Tesoro.
Los
ciudadanos estadounidenses tienen prohibido viajar como turistas a Cuba, aunque
pueden viajar a la isla en visitas por motivos religiosos, educacionales y
culturales si reciben licencia del Departamento del Tesoro.
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