Origen: Zulia Prensa/AVN.
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ratificó
este miércoles que existen elementos suficientes que vinculan al
diputado a la Asamblea Nacional Richard Mardo con los delitos de
legitimación de capitales y defraudación tributaria, lo cual permite
iniciar una investigación a profundidad sobre este caso.
En rueda de prensa, Ortega Díaz explicó que el Ministerio Público
(MP) tiene pruebas, de acuerdo con una investigación preliminar, que
justifica un antejuicio de mérito al dirigente del partido de derecha
Primero Justicia.
"El Ministerio Público acudió (al Tribunal Supremo de Justicia) a
solicitar se declarara si había méritos para iniciar la investigación
contra el diputado Richard Mardo, por cuanto considera que de la
investigación preliminar existen elementos que lo vinculan con delitos
de defraudación tributaria y legitimación de capitales", precisó.
Ortega Díaz mencionó que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ) dice que, de haber mérito para el enjuiciamiento, se debe
iniciar la averiguación penal para dictar acto conclusivo.
Aclaró que el Ministerio Público no ha iniciado una investigación
penal, pues ésta se comienza una vez que el TSJ lo autoriza. No
obstante, dijo que sí se pueden practicar diligencias de investigación
que impliquen persecución de otras personas, pero no contra Richard
Mardo.
La fiscal general de la República precisó que los hechos que implican
persecución penal contra una personas son: imputación, pedir sus
estados de cuenta, citación o privativa de libertad, sin embargo ninguna
de estas acciones se han emprendido contra el diputado opositor.
Ortega Díaz explicó que cuando un dinero es recibido o donado debe
ser declarado ante el Servicio Nacional Integrado de Administración
Aduanera y Tributaria (Seniat) pues, de no hacerlo, se está incurriendo
en un delito.
Recordó que Mardo recibió distintos cheques no endosables a su
nombre, los cuales fueron depositados en diferentes cuentas. Este dinero
suma dos millones 449 mil 724 bolívares y Mardo sólo declaró ante el
Seniat 548.960 bolívares.
"El Código Orgánico Tributario dice que si una persona recibió un
dinero y no lo declara como recibido en el Impuesto Sobre La Renta
incurre en defraudación tributaria. Si ese dinero fue regalado o donado
tiene que declararlo. Es lo que establece la Ley", explicó.
La fiscal Ortega Díaz dijo que los elementos que vinculan a Mardo en
estos dos delitos son una denuncia presentada por el diputado a la
Asamblea Nacional Pedro Carreño, una copia del video de lo ocurrido en
la sesión ordinaria de la AN y la relación de los cheques recibidos por
el diputado de derecha.
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